公告日期：2017-04-27

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-018神雾节能股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2017年4月16日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月26日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事7人，董事宋彬先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了会议。董事吴智勇先生因工作原因未出席会议，委托董事钱从喜先生代为行使表决权；董事雷华先生因工作原因未出席会议，委托董事邓福海先生代为行使表决权。会议由公司董事长宋彬先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》请参阅《神雾节能股份有限公司2016年年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节重要事项”等有关章节。3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润333,302,247.63元，母公司实现净利润-57,194,127.57元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-562,760,366.05元，截止 2016年末可供股东分配的母公司的利润为-619,954,493.62元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》。5、审议通过《关于公司续聘 2017年度审计机构和内控审计机构的议案》大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016 年财务报告进行了审计。根据年报审计工作的需要，公司决定继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2017年度审计机构和内控审计机构的公告》。6、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司5名关联董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生回避了表决。审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权。……[点击查看原文][查看历史公告]

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