公告日期：2016-10-10

证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2016-042金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产交割完成情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”、“公司”或“本公司”）于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1679号），公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准，具体情况详见本公司于2016年8月1日披露的《金城造纸股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告》。公司积极推进本次重大资产重组实施事宜，现将本次重大资产重组涉及的置入资产、置出资产和出售资产交割的相关事项公告如下（如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2016年8月2日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）的《重大资产出售、置换及及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）：一、本次交易基本情况（一）重大资产出售本次拟出售资产为截至基准日2015年6月30日本公司持有的长期股权投资（金地纸业100%股权和锦州宝盈100%股权）、其他应收款（应收金地纸业3,500万元），出售资产的交易对方为宝地集团或其指定的第三方。重大资产出售在本次重组取得中国证监会批准后实施，但其成功与否不影响方案其他部分的实施。（二）重大资产置换本次拟置出资产为金城股份拥有的除货币资金和上述出售资产以外全部资产和全部负债（包括或有负债），拟置入资产为神雾集团持有的江苏院100%股权。根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，金城股份拟将上述置出资产与置入资产进行置换，置入资产价格超出置出资产价格的差额部分，由金城股份向神雾集团发行股份购买。（三）发行股份购买资产本公司将向神雾集团发行股份购买其所持江苏院的100%的股权（扣除上述重大资产置出资产等值部分），重大资产置换及发行股份购买资产完成后，本公司将持有江苏院100%的股权。本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为金城股份第七届第十次董事会会议决议公告日。本次发行价格确定为9.29元/股，不低于定价基准日前120个交易日金城股份股票的交易均价的90%。二、置出资产与置入资产的交割过户情况（一）置入资产的过户情况1、置入资产的过户2016年8月15日，金城股份与江苏院及其股东神雾集团签订了《股权转让协议》。2016年8月17日，神雾集团将其持有的江苏院100%股权过户到金城股份名下，相关工商变更登记工作已完成，江苏院取得了江苏省工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码为913200001347551502）。本次工商登记变更完成后，江苏院已成为金城股份全资子公司。同时，2016年8月17日，金城股份与各方签订了《资产交割确认书》。至此，本次重大资产重组置入资产江苏院100%的股权的交割及股权过户手续已办理完毕。2016年8月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本及股本情况进行审验，出具了大信验字[2016]第100180号《验资报告》。经大信会计师事务所审验，截止2016年8月18日，金城股份已取得江苏院100%股权，相关股权过户及工商变更手续已办理完毕，上述股份发行后，金城股份股本增加349,410,462元，变更后的股本实收金额为人民币637,245,222.00元。2、置入资产过渡期损益的安排根据《资产置换及发行股份购买资产协议》约定，过渡期内，拟注入资产运营所产生的盈利由金城股份享有，拟注入资产运营产生的亏损，由神雾集团向金城股份以现金方式进行补偿，具体补偿金额以交割基准日的相关专项审计结果为基础计算。本次交易的交割审计基准日为2016年7月31日，大信事务所对江苏院过渡期（自2015年7月1日至2016年7月31日）的损益情况进行了专项审计，并出具了大信专审字【2016】第1-01014号《审计报告》，过渡期江苏院累计产生的净利润为23,334.59万元，江……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。