公告日期：2016-12-09

证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2016-061金城造纸股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有否决议案。2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1．会议召开情况召开时间：现场召开时间2016年12月08日14：30召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开方式：现场和网络投票召集人：公司董事会主持人：公司董事长吴道洪本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。2．会议出席情况出席现场会议和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为349,622,794股，占公司股份总数的54.8647％。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份349,410,462股，占公司有表决权股份总数的54.8314％。通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份212,332股，占公司有表决权股份的0.0333％。3. 公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所杜莉莉律师和聂学民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》（特别决议通过）同意349,622,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意212,332股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：获出席会议股东所持股份的2/3以上通过。2、《关于修订公司章程的议案》（特别决议通过）同意349,622,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意212,332股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：获出席会议股东所持股份的2/3以上通过。3、《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》同意349,622,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意212,332股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。4、《关于修订公司的议案》同意349,622,794股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意212,332股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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