公告日期：2016-10-31

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-045金城造纸股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月27日在江苏省冶金设计院有限公司（以下称“江苏院”）会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月23日以电子邮件和电话方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议的董事10人，董事李恩明先生、包玉梅女士、关华先生、吴艳华女士、刘晓东女士现场出席了会议，董事张福贵先生、王宝山先生、卢剑波先生、朱祖国先生、施献东先生通讯表决。本次会议由董事长李恩明先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》2016年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1679号），核准公司以资产置换及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）发行349,410,462股股份购买神雾集团持有的江苏院100%股权。2016年8月17日，江苏院100%股权已过户至公司名下；2016年10月12日，公司向神雾集团发行349,410,462股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。大信会计师已出具“大信验字[2016]第100180号”《金城造纸股份有限公司发行股份购买资产验资报告》对前述增加注册资本事项进行验资。据此，全体董事一致同意相应增加公司注册资本至637,245,222元。审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。二、审议通过《关于修订公司章程的议案》鉴于公司本次重大资产重组后的实际情况，根据《公司法》等法律、法规、公司章程和其他有关规定，公司对《公司章程》中有关控股股东及关联方资金占用的限制、股东大会的召开和审议权限、独立董事的设置和履职、董事会审议权限、董事会专门委员会的设置和职权、董事会秘书的职权、公司利润分配方式、公司通知和公告途径等事项进行了修改和补充。全体董事一致同意通过修订后新的《公司章程》。详见同日披露的《金城造纸股份有限公司章程（草案）》。审议结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》公司本次重大资产重组完成后，公司的主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，神雾集团作为持有公司 3%以上股份的股东，提议对董事会进行换届选举。经持有公司3%以上股份的股东神雾集团和锦州鑫天贸易有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，吴道洪先生、雷华先生、吴智勇先生、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生、钱从喜先生、包玉梅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起起算，任期三年，连选可以连任。（1）吴道洪先生为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。（2）雷华先生为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。（3）吴智勇先生为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。（4）XUEJIE QIAN（钱学杰）先生为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。（5）钱从喜先生为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。（6）包玉梅女士为非独立董事候选人，7票赞成，3票反对，0票弃权。表决结果通过。董事朱祖国、施献东，独立董事卢剑波，因本届董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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