公告日期：2017-03-23

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-009湖南华升股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南华升股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月21日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。出席第七届监事会第二次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事长黄云晴先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。会议选举杨洁先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。（个人简历附后）二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；公司董事会提名刘国华先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司2016年度股东大会选举决定。（个人简历附后）三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。本报告将提交公司2016年度股东大会审议。四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理业务报告》。五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度报告及摘要》。本报告将提交公司2016年度股东大会审议。六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。本报告将提交公司2016年度股东大会审议。七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并会计报表2016年实现归属于母公司所有者的净利润为9,479,492.41元，加上年初未分配利润134,544,327.47元，减去上年度已分配的利润6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：137,992,159.35元，其中：母公司2016年度实现的净利润-26,728,665.70元，加上年初未分配利润15,930,114.92元，减去上年度已分配的利润 6,031,660.53元，本年度可供分配的利润为：-16,830,211.31元。公司最近三年实现净利润分别为：2016年 9,479,492.41 元，2015年9,361,908.73元和2014年-31,684,906.77元，三年合计可供分配利润总额为-12,843,505.63元，年均可分配利润为-4,281,168.54元。鉴于近三年母公司年均可供分配利润为负数，且2015年公司已分配现金红利6,031,660.53元，2016年度公司利润分配预案为不分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本预案将提交公司2016年度股东大会审议。八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度提取资产减值准备的报告》根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准则解释第1 号》，中国证监会证监会计字（2007）10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，公司计提了2016年度的各项资产减值准备。1、本年度计提应收账款坏账准备11954362.27元，转回75804.46元；2、本年度计提存货跌价准备28921520.76元，转回920234.39元；3、公司对原商誉全额计提减值准备，年度内补提减值准备339万元；以上三项资产减值准备计提合计影响利润减少4426万元，转回影响利润增加100万元，净影响利润减少4327万元。4、公司转让可供出售金融资产转销减值准备2058万元。本报告将提交公司2016年度股东大会审议。九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度独立董事述职报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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