公告日期：2023-05-17

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2023-050深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网和证券时报。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现就本次股东大会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022 年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第五届董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 4月 24 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：50 时；（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。（ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）7、出席对象：（1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他人员。8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。二、会议审议事项本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √3.00 《2022 年年度报告及其摘要》 √4.00 《2022 年度财务决算报告》 √5.00 《2022 年度利润分配预案》 √6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2022 √年度薪酬的议案》7.00 《关于公司监事 2022 年度薪酬的议 √案》8.00 《关于为合并报表范围内公司提供担 √保额度的议案》9.00 《关于公司向金融机构申请综合授信……[点击查看PDF原文]

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