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公告日期：2023-07-01
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－019华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月30日就2022年年报相关议案重新提交股东大会审议的事项，通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2023 年 7 月 17 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开2023 年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）特此公告。华丽家族股份有限公司董事会二〇二三年七月一日[点击查看PDF原文]
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谭伽昀眼下最重要的事是先完成公司董事会的改组！忍无可忍，不干正事，全给否了！继续反对！禹屹 ： 以王伟林为首的第七届董事会至2023年2月21日任期就结束了，新一届董事会候选人在今年5月17日的股东大会上被否决了，当下最重要的事是选举第八届董事会，为什么7，17临事股东大会没有此项议案？
谭服豆： 我猜，等泽熙来提案……不过也说明这王根本不重视小股东权益！
贝活计： 夜泊枫桥独赏月：泽熙必须在7月7日前提交，但即便泽熙有二个名额进入董事会也无济于事，除非担任董事长。最好的办法是泽熙增持股份做大股东，否则王伟林通过向南江集团定向增发成功后，王伟林的董事长地位就无法憾动了，王伟林把房地产作为主业发展必定会把华丽家族带到万刼不复退市的泥潭，
柯户矩： 董事席位，如果有泽熙，那么你的担心就多余了。其次，关于定增，你看下我之前发的
2023-06-30 15:42:06 -
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阮巷全否就对了，把决定权交给徐翔。如果徐翔同意，咱小散否了也不影响。范帆栗： 只能交给徐选的5-7个董事会人选，公司才会有改观，这是当前最紧迫的，不能让不作为心拿高薪，全否！
2023-06-30 15:58:16 -
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梁洛闹钟已经定好，17号准时投下反对票！黎丑相： 几点在哪里投的
郝姐： 打开交易界面，有网络投票
利吉益： 进入交易系统，点击左边末尾:其它，拉到最后:网络投票即可。
2023-06-30 18:17:57 -
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