公告日期：2023-07-01

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－019华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月30日就2022年年报相关议案重新提交股东大会审议的事项，通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：一、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2023 年 7 月 17 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开2023 年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）特此公告。华丽家族股份有限公司董事会二〇二三年七月一日[点击查看PDF原文]

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