证券代码：688603 证券简称：天承科技
广东天承科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 13
议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 14
议案四：关于 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 19
议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 21
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 22
议案七：关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案 ...... 24
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ...... 25
议案九：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 30
议案十：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ..... 33
议案十一：关于监事会工作报告的议案 ...... 34
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记此时应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序或妨碍大会安全。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于参会登记时
向大会会务组进行登记并提交问题，大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人
数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的
7 议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于监事会工作报告的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》《广东天承科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容如下：
一、2023 年公司主要经营情况
广东天承科技股份有限公司主要从事电子电路所需要的功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。随着应用领域需求扩大和制造技术进步，电子电路产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端电子电路板，公司产品主要应用于上述电子电路产品的生产。同时公司以非金属材料化学镀、电镀、铜面表面处理等核心技术为基础，努力开发应用于其他领域的电子化学品，例如显示屏、半导体、光伏面板，锂电铜箔等领域。
研发方面，半导体垂直电互联技术（TSV）已在中试阶段，该研发项目旨在通过运用公司在脉冲填孔上的技术积累，开发出适用于半导体垂直电互连技术的电镀铜专用化学品。玻璃材质转接板的电镀铜技术已在小试阶段，该技术将应用于玻璃的转接板制造。
公司将积极推动上海集成电路项目生产基地的建成，以尽快实现半导体领域的电镀液投产，以求尽快踏入集成电路功能性湿电子化学品的领域。其中，RDL、bumping、TVG、大马士革工艺等领域公司的产品在国内头部客户验证中，进展顺利。
市场战略布局方面，为优化产能布局，开拓海外市场，也受地缘政治、贸易冲突等因素的影响，公司大部分下游客户陆续宣布增设产能至东南亚地区。公司
决定在泰国设立生产基地以建立对东南亚地区的供应能力。
公司 2023 年度实现营业总收入 33,892.89 万元，较上年同期减少 9.47%；
实现归属于母公司所有者的净利润 5,857.23 万元，同比增加 7.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,489.04 万元，同比增加 2.39%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：
序 召开时间 会议名称 会议议案
号
1 2023年3月6 第一届董事会第 1、 审议《关于批准报出公司 2022 年度<审阅报
日 十二次会议 告>的议案》。
1、 审议《关于批准报出公司三年<审计报告>的
议案》；
2、 审议《关于批准报出<主要税种纳税情况说
明的鉴证报告>的议案》；
2 2023 年 4 月 第一届董事会第 3、 审议《关于批准报出<申报财务报表与原始
17 日 十三次会议 财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》；