公告日期：2023-06-09

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-050债券代码：128021 债券简称：兄弟转债兄弟科技股份有限公司关于“兄弟转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、证券代码：002562，证券简称：兄弟科技2、债券代码：128021，债券简称：兄弟转债3、转股价格：5.09 元/股4、转股时间：2018 年 6 月 4 日至 2023 年 11 月 28 日5、根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。一、可转债发行上市基本情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。（二）可转债上市情况经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。（三）可转债转股期限根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018年6月4日）起至可转换公司债券到期日（2023年 11 月 28 日）止。（四）可转债转股价格调整情况根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。2023 年 5 月 10 日，因实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.19元/股调整为 5.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。二、可转债转股价格……[点击查看PDF原文]

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