公告日期：2023-06-16

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-052债券代码：128021 债券简称：兄弟转债兄弟科技股份有限公司关于暂不向下修正“兄弟转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、截至 2023 年 6 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.33 元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。2、经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“兄弟转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月15 日），如再次触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 16 日重新起算，若再次触发“兄弟转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兄弟转债”转股价格的向下修正权利。公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“兄弟转债”转股价格的的议案》，具体如下：一、可转债发行上市基本情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。（二）可转债上市情况经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。（三）可转债转股期限根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018年6月4日）起至可转换公司债券到期日（2023年 11 月 28 日）止。（四）可转债转股价格调整情况根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为5.35 元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。2023 年 5 月 10 日，因实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.19 元/股调整为 5.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。二、可转债转股价格向下……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。